Dalla Norvegia: “Mandati di comparizione a 777 Partners per riciclaggio di denaro”

Mandati di comparizione sono state inviati ai dipendenti del fondo di investimento 777 Partners e di A-CAP nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Lo ha rivelato il portale di inchiesta norvegese Josimar. L’indagine, iniziata mesi fa, è il frutto di una collaborazione tra la Securities and Exchange Commission (SEC), l’FBI e l’Homeland Security, ed è guidata dall’assistente procuratore del Distretto Meridionale di New York, Nicolas Roos. Questa indagine potrebbe avere implicazioni significative per le squadre di calcio che facevano parte di una delle più note multiproprietà in ambito sportivo.

777 partners infatti, come spiega Calcio & Finanza, aveva partecipazioni in club come Standard Liegi, Genoa, Hertha Berlino, Vasco da Gama, Red Star Paris, Melbourne Victory e Siviglia. Tuttavia oggi non controlla più nessuno di questi investimenti: il principale creditore A-CAP, ha rilevato queste partecipazioni quando la società di investimento ha iniziato ad avere problemi. Il tutto è nato dal fatto che un creditore londinese Leadenhall Capital ha accusato 777 di una frode da 600 milioni di dollari: l’accusa è che A-CAP fosse complice, negata dalla stessa società.

Foto: Logo 777 Partners Genoa